(주)코아스템켐온
(주)코아스템켐온

주주총회 소집공고

우리회사 정관 제 25 조에 의하여 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 . 

( 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 25 조에 의거하여 발행 주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다 .)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 31 일 ( 금 ) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기 용인시 처인구 양지면 남평로 240, 코아스템켐온 (주) 양지지점 복지관 2 층대강당

3. 회의목적사항

< 보고사항 >
감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고 , 감사인 선임 보고

< 부의안건 >

제 1 호 의안 : 제 20 기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 ( 별도 및 연결 ) 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 신규 선임 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 .

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 한국예탁결제원의특별계좌 ( 명부 ) 주주로 전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다 . 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다 .

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 160 조 제 5 호에 따른전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 .
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 .
① 전자투표 , 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사 , 전자위임장 수여기간 : 2023 년 3 월 21 일 09 시 ~ 2023 년 3 월 30 일 17 시

③ 인증서를 이용하여시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
④ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE 에서 사용 가능한 민간인증서
⑤ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 원본 ( 주주와 대리인의 인적사항기재 , 인감날인 ) ,
주주의 인감증명서 , 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장 원본 ( 법인인감 날인 ), 법인인감증명서 , 대리인 신분증
- 모든 증빙서류는 발급일 3 개월 이내만 유효합니다 .

8. 기타사항

금번 정기주주총회에서 참석 주주님을 위한 별도 기념품은 지급하지 않습니다 .

2023 년 3 월 15 일

코아스템켐온 주식회사
대표이사 양길안 ( 직인 생략 )